İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma ve yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı bedellerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” kabahatlerine yönelik soruşturma sürüyor.
AA’da yer alan habere nazaran soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran’da holdinge ilişkin tütün fabrikası olduğu belirlendi.
Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığı’na yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran’da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.
NE OLMUŞTU?
Can Holding olayı, Türkiye’de medya, güç, eğitim ve akaryakıt gibi birçok dalda faaliyet gösteren büyük bir kümenin, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık tezleriyle gündeme gelmesiyle başladı. Holdingin sahipleri ortasında Kemal Can ve Mehmet Şakir Can bulunuyor.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding’e bağlı 100’den fazla şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşları da bu sürecin içine dahil edildi.
Soruşturma belgesinde, holding bünyesindeki birtakım şirketlerin düzmece fatura ve doküman düzenleyerek vergi yükümlülüklerini düşürdüğü, şirketler ortası para transferleriyle kaynağı bilinmeyen yüksek dengeli para akışlarını gizlediği öne sürülüyor. Operasyonun ikinci etabında çok sayıda kişi gözaltına alındı, dokümanlar ve dijital malzemeler toplandı.
Soruşturma hala devam ediyor ve mahkeme süreci sonuçlanmadığı için suçlamalar katılaşmış değil. Yetkililer, el konulan şirketlerin faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini ve çalışanların, öğrencilerin haklarının korunacağını belirtiyor.
