ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), tarihin en büyük dolandırıcılık operasyonlarından birinde 15 milyar dolar kıymetinde Bitcoin’e el koyduğunu açıkladı.
Yetkililer, bu el koyma sürecini “ABD tarihinin en büyük mal varlığına el koyma operasyonu” olarak nitelendirdi.
New York’un Brooklyn bölge savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un lideri Chen Zhi diğer ismiyle “Vincent” hakkında dolandırıcılık suçlaması yöneltildi.
37 yaşındaki Zhi’nin hala firari olduğu belirtildi. Savcılara nazaran Zhi, ülke genelinde zorla çalıştırılan emekçilerin tutulduğu dolandırıcılık kamplarını yönetti ve çalışanlara şiddet uygulayarak disiplin sağladı.
ABD Doğu New York Bölge Mahkemesi’nde açıklanan kanıtlar ortasında, azap ve dayak manzaraları de yer aldı.
“DOMUZ KASAPLIĞI” İSMİ VERİLEN GEÇERSİZ YATIRIM TUZAĞI
Savcılık, Chen Zhi’nin kurduğu ağın, “pig butchering” (domuz kasaplığı) olarak bilinen dolandırıcılık formülünü kullandığını belirtti.
Bu sistemde mağdurlar, uydurma çevrim içi romantik bağlar ya da yüksek kâr vaadiyle sunulan kripto yatırım fırsatları üzerinden kandırılıyor.
Zhi’nin şirketinin günde 30 milyon dolara kadar gelir elde ettiği ve çalınan kripto paraların anonim dijital cüzdanlar üzerinden aklandığı tabir edildi.
ABD Adalet Bakanlığı, ele geçirilen toplam 127 bin 271 Bitcoin’in (yaklaşık 15 milyar dolar) Zhi’nin denetimindeki cüzdanlarda bulunduğunu duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Prince Group’u “uluslararası kabahat örgütü” ilan ederken, Zhi ve irtibatlı isimlere yaptırım uygulandığını açıkladı.
“TARİHİN EN BÜYÜK MALİ DOLANDILICILIĞINA DARBE”
ABD Federal Soruşturma Ofisi (FBI) Yöneticisi Kash Patel, yaptığı açıklamada, operasyonu “tarihin en büyük finansal dolandırıcılık çökertmesi” olarak tanımladı.
Patel, “Sanık, milyonlarca saf insanı amaç alan; zorla çalıştırma, kara para aklama ve yatırım sahtekarlığını birleştiren global bir hata ağı kurdu” dedi.
