ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Denetimi Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, maksat alınan 10’dan fazla kişi ve kuruma, İran petrolü satışından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere fon transferlerini koordine ederek İran İhtilal Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığına (MODAFL) katkıda bulunmaları sebebiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.
İran’ın “gölge bankacılık” ağlarının, yasa dışı mali ortacılar eliyle milletlerarası finans sistemini berbata kullandığı belirtilen açıklamada, bu ağların yaptırımları aşmak için denizaşırı paravan şirketler ve kripto para üzerinden kara para akladığı söz edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, “İranlı kuruluşlar, yaptırımlardan kaçmak ve memleketler arası finans sistemi üzerinden milyonlarca dolar aktarmak için gölge bankacılık ağlarına güveniyor” sözünü kullandı.
Hurley, ABD’nin, “İran’ın silah programlarını ve Orta Doğu’daki yıkıcı faaliyetlerini finanse eden bu kritik mali akışları” kesmeye devam edeceğini vurguladı.
